证券简称： 威海股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的提示性公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2009年3月20日分别在《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《公司关于召开2008年年度股东大会的公告》（公告编号：2009－023），公司本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）召开时间：
现场会议召开时间：2009年4月10日（星期五）上午9：00时。
网络投票时间：2009年4月9日－2009年4月10日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年4月10日9：30至11：30，13：00时至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2009年4月9日15：00至2009年4月10日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2009年4月3日（星期五）。
（三）现场会议召开地点：公司办公楼三楼会议室（威海市经济技术开发区环山路698号）。
（四）召集人：公司董事会。
（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）出席对象：
1、截至2009年4月3日（星期五）15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师和董事会邀请的嘉宾。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、《2008年度董事会工作报告》；
2、《2008年度财务决算报告》；
3、《2008年度利润分配预案》；
4、《2008年度监事会工作报告》；
5、《2008年年度报告及摘要》；
6、《2008年度内部控制自我评价报告》；
7、《募集资金年度存放与使用情况专项报告》；
8、《关于续聘审计机构的议案》；
9、《关于公司符合公开增发Ａ股条件的议案》；
10、《关于公司公开增发Ａ股方案的议案》（本议案需逐项审议）：
10．1、发行股票的种类和面值
10．2、发行数量及规模
10．3、发行对象
10．4、发行方式及向原股东配售的安排
10．5、发行价格和定价方式
10．6、募集资金用途
10．7、本次增发完成前公司滚存未分配利润的分配
10．8、上市地
10．9、决议的有效期
11、《关于公司公开增发Ａ股募集资金运用可行性分析报告的议案》；
12、《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发Ａ股相关事宜的议案》；
14、《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司提供人民币5，000万元担保的议案》；
15、《关于为控股子公司荣成市弘久锻铸有限公司提供人民币1，000万元担保的议案》；
16、《关于在深圳发展银行济南分行办理人民币2，000万元贷款的议案》；
17、《关于在股份有限公司威海分行办理人民币2，000万元贷款的议案》；
18、《关于修订的议案》；
19、《关于修订的议案》；
20、《关于修订公司章程的议案》；
21、《2009年度经营计划议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上述职。
（二）披露情况：
1、上述1－8、18－21项议案的相关公告已于2009年2月25日召开的公司二届十一次董事会通过并于2009年2月27日在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。
2、上述9－17项议案的相关公告已于2009年3月19日召开的公司二届十二次董事会通过并于2009年3月20日在《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。
（三）特别强调事项：
1、全体社会公众股股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。
2、根据相关规定，会议作出通过“《关于公司公开增发Ａ股方案的议案》”的决议，必须经出席股东大会的股东逐项审议。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持代理人及委托人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记），股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。来信请寄：公司董事会办公室（威海市经济技术开发区环山路698号），邮编：264200（信封请注明“2008年年度股东大会”字样）。
（二）登记时间：
2009年4月7日，8：00—12：00；13：00—16：00
（三）登记地点及联系方式
地址：公司董事会办公室（威海市经济技术开发区环山路698号）
联系电话：0631－5661569 传真：0631－5967988
联系人：王明山、马保安
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2009年4月10日9：30至11：30，13：00至15：00期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所申购业务操作。
2、投票代码：362248，投票简称：华东投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100．00元代表总议案，1．00元代表议案1，具体如下表：
注：本次股东大会投票，对于总议案100．00元进行投票视为对所有议案表达相同意见。
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表“同意”，2股代表“反对”，3股代表“弃权”，如下表：
表决意见种类对应的申报股数
（4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
4、计票规则
股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。
申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年4月9日15：00至2009年4月10日15：00期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
本次股东大会会期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司董事会
2009年4月7日
附件一：
股东参会登记表
附件二：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（单位）出席威海华东数控股份有限公司2008年年度股东大会，并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：
委托股东持股数： 委托人股票账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
证券代码：002248证券简称：华东数控 公告编号：2009－027
威海华东数控股份有限公司
关于举办公开增发Ａ股股票投资者
说明会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）《关于公司符合公开增发Ａ股条件的议案》、《关于公司公开增发Ａ股方案的议案》、《关于公司公开增发Ａ股募集资金运用可行性分析报告的议案》等相关公开发行的议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。
《第二届董事会第十二次会议决议公告》、《关于公开增发Ａ股募集资金运用可行性分析报告》等相关文件将于2009年3月20日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中国证券报》。
根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板投资者权益保护指引》的有关规定，公司定于2009年4月8日（星期三）下午1：00～3：00举办公司公开增发Ａ股股票投资者说明会。会议召开地址：威海市经济技术开发区环山路698号威海华东数控股份有限公司会议室。
出席本次投资者说明会的成员如下：董事长汤世贤先生，董事会秘书、财务负责人王明山先生。欢迎广大投资者积极参与。
特此通知！
威海华东数控股份有限公司董事会
2009年4月7日